23 мая Спасатели Республики ликвидировали пять пожаров сегодня в 11:00 | 0 комментариев
23 мая Спасатели Республики ликвидировали пять пожаров
Как сообщили порталу "Луганск онлайн" в Центре пропаганды МЧС ЛНР,  за минувшие сутки 23 мая спасатели Республики ликвидировали пять пожаров.
Подробнее
Агрессоры вчера вновь обстреливали районы населенных пунктов Фрунзе и Калиново. сегодня в 10:57 | 0 комментариев
Агрессоры вчера вновь обстреливали районы населенных пунктов Фрунзе и Калиново.
Как сообщили порталу "Луганск онлайн" в пресс-службе Народной Милиции ЛНР, за минувшие сутки 23 мая украинские каратели продолжили совершать военные преступления, применив при...
Подробнее
В Краснодонском районе ЛНР открыли памятный знак погибшим от рук киевских карателей односельчанам сегодня в 10:53 | 0 комментариев
В Краснодонском районе ЛНР открыли памятный знак погибшим от рук киевских карателей односельчанам
Как стало известно порталу "Луганск онлайн", на территории Пархоменковского сельского совета Краснодонского района ЛНР состоялось открытие памятного знака воинам, погибшим во время...
Подробнее
Боевики ВСУ на участке Донецкий-Желобок заняли практически всю "серую зону" (фото) сегодня в 10:49 | 0 комментариев
Боевики ВСУ на участке Донецкий-Желобок заняли практически всю "серую зону"  (фото)
Киевские агрессоры заняли практически всю «серую зону» на участке между поселком городского типа Донецкий и селом Желобок, приблизившись на расстояние 600 метров к позициям Народной...
Подробнее
В турнире по художественной гимнастике в Краснодоне приняли участие более 250 спортсменок сегодня в 10:45 | 0 комментариев
В турнире по художественной гимнастике в Краснодоне приняли участие более 250 спортсменок
Как стало известно порталу "Луганск онлайн", 20-21 мая на базе Дворце спорта города Краснодона состоялся открытый традиционный Турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти...
Подробнее

В Австрии зафиксировали наплыв сомнительных денег из Украины

В Австрии зафиксировали наплыв сомнительных денег из Украины

Рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины, зафиксировано в Австрии. Об этом со ссылкой на данные 2015 года федерального ведомства уголовной полиции страны сообщает Deutsche Welle, передает "Луганск онлайн"

 

Указано, что в течение прошлого года австрийские банки заявили правоохранительным органам о предполагаемом отмывании денег 197 украинцами.

Таким образом, количество украинцев, на счетах которых зафиксировали подозрительные финансовые транзакции, выросло почти в четыре раза, пишет издание.

В 2013 году в отмывании денег финансовые учреждения заподозрили 41 украинца. В 2014 году, после принятия санкций ЕС в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения, количество подозрений выросло несущественно — до 48. В правоохранительных органах Австрии не комментируют, чем может объясняться бум подозрительных транзакций на счетах украинцев в 2015 году и о каких суммах средств идет речь.

 

По данным издания, увеличение банковских операций с признаками отмывания денег на счетах украинцев резко выделяется на общем фоне. В целом количество подозрений, как указано в обнародованном федеральным ведомством криминальной полиции Австрии отчете, за 2015 год выросло до 1793. Это на 120 случаев больше, чем в 2014 году. Таким образом, если бы не бум заявлений относительно украинцев, количество сообщений о подозрении в отмывании денег уменьшилось бы в Австрии впервые за много лет. Заявления россиян, которые являются лидерами по подозрительным банковским операциям среди граждан постсоветских стран, остались практически без изменений. За год банки подали 208 таких заявлений.

Как сообщили в министерстве внутренних дел Австрии, в 2015 году ни один украинец не встал перед судом по обвинению в отмывании денег. За 2013 и 2014 годы суды рассмотрели дела двух украинцев, один был осужден. На данный момент правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против украинцев относительно отмывания денег. В Украину в 2015 году были направлены 24 запроса об оказании правовой помощи. В то же время, за период с начала прошлого года ни одно дело не было передано в суд, уточнили в министерстве внутренних дел страны.

Рейтинг: 0 Голосов: 0 118 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!