Боевики ВСУ начали учения в зоне так называемой «АТО» сегодня в 15:34 | 0 комментариев
Боевики ВСУ начали учения в зоне так называемой «АТО»
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, подразделения ВСУ начали учения в зоне так называемой «АТО».
Подробнее
"Граждане ЛНР должны обладать всей полнотой прав на территории Российской Федерации наравне с ее гражданами" - Депутат Госдумы РФ сегодня в 15:32 | 0 комментариев
"Граждане ЛНР должны обладать всей полнотой прав на территории Российской Федерации наравне с ее гражданами" - Депутат Госдумы РФ
Как стало известно порталу "Луганск онлайн", Депутаты Государственной Думы РФ представят на рассмотрение законодательного органа поправки к закону РФ «О статусе иностранных...
Подробнее
Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал о создании в республике военно-патриотического общественного движения «Юнармия». сегодня в 15:00 | 0 комментариев
Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал о создании в республике военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Как стало известно порталу "Луганск онлайн", исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник и депутат Государственной думы РФ, координатор интеграционного комитета...
Подробнее
17 января синоптики прогнозируют в Луганске усиление ветра и гололедицу сегодня в 14:58 | 0 комментариев
17 января синоптики прогнозируют в Луганске усиление ветра и гололедицу
Как стало известно порталу "Луганск онлайн", синоптики предупреждают об усилении ветра, гололедице и метели в Луганске в среду, 17 января.
Подробнее
16 января прошло торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию годовщины создания отряда «Беркут» сегодня в 14:55 | 0 комментариев
16 января прошло торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию годовщины создания отряда  «Беркут»
Как стало известно порталу "Луганск онлайн", в Министерстве внутренних дел ЛНР 16 января прошло торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию годовщины создания отряда...
Подробнее

В Австрии зафиксировали наплыв сомнительных денег из Украины

В Австрии зафиксировали наплыв сомнительных денег из Украины

Рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины, зафиксировано в Австрии. Об этом со ссылкой на данные 2015 года федерального ведомства уголовной полиции страны сообщает Deutsche Welle, передает "Луганск онлайн"

 

Указано, что в течение прошлого года австрийские банки заявили правоохранительным органам о предполагаемом отмывании денег 197 украинцами.

Таким образом, количество украинцев, на счетах которых зафиксировали подозрительные финансовые транзакции, выросло почти в четыре раза, пишет издание.

В 2013 году в отмывании денег финансовые учреждения заподозрили 41 украинца. В 2014 году, после принятия санкций ЕС в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения, количество подозрений выросло несущественно — до 48. В правоохранительных органах Австрии не комментируют, чем может объясняться бум подозрительных транзакций на счетах украинцев в 2015 году и о каких суммах средств идет речь.

 

По данным издания, увеличение банковских операций с признаками отмывания денег на счетах украинцев резко выделяется на общем фоне. В целом количество подозрений, как указано в обнародованном федеральным ведомством криминальной полиции Австрии отчете, за 2015 год выросло до 1793. Это на 120 случаев больше, чем в 2014 году. Таким образом, если бы не бум заявлений относительно украинцев, количество сообщений о подозрении в отмывании денег уменьшилось бы в Австрии впервые за много лет. Заявления россиян, которые являются лидерами по подозрительным банковским операциям среди граждан постсоветских стран, остались практически без изменений. За год банки подали 208 таких заявлений.

Как сообщили в министерстве внутренних дел Австрии, в 2015 году ни один украинец не встал перед судом по обвинению в отмывании денег. За 2013 и 2014 годы суды рассмотрели дела двух украинцев, один был осужден. На данный момент правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против украинцев относительно отмывания денег. В Украину в 2015 году были направлены 24 запроса об оказании правовой помощи. В то же время, за период с начала прошлого года ни одно дело не было передано в суд, уточнили в министерстве внутренних дел страны.

Рейтинг: 0 Голосов: 0 136 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!