График работы «Почты ЛНР» в праздничные дни Святой Троицы сегодня в 11:53 | 0 комментариев
График работы «Почты ЛНР»  в праздничные дни Святой Троицы
Как стало известно порталу "Луганск онлайн", Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Почта ЛНР» проинформировала о графике работы в период празднования Дня святой Троицы.
Подробнее
За сутки 24 мая 2018 года под обстрелами карателей ВСУ были районы населенных пунктов Калиновка и Логвиново. сегодня в 11:51 | 0 комментариев
За сутки 24 мая 2018 года под обстрелами карателей ВСУ были районы населенных пунктов Калиновка и Логвиново.
Как сообщили порталу "Луганск онлайн" в пресс-службе Народной Милиции Луганской Народной Республики, за сутки украинские карательные войска два раза совершили террористические...
Подробнее
Поздравление Главы Столицы ЛНР с праздником "Последнего звонка" сегодня в 11:46 | 0 комментариев
Поздравление Главы Столицы ЛНР с праздником "Последнего звонка"
Как стало известно порталу "Луганск онлайн", сегодня было опубликовано Поздравление Главы Луганска с праздником ";Последнего звонка". В поздравлении в частности говорится
Подробнее
24 мая. Сводка преступлений против граждан и происшествий на территории Республики за вчерашний день вчера в 23:02 | 0 комментариев
24 мая. Сводка преступлений против граждан и происшествий на территории Республики за вчерашний день
Как сообщили "Луганску онлайн" в ЦВО МВД Луганской Народной Республики, вчера, 23 мая 2018 года , на территории ЛНР были зарегистрированы следующие происшествия и преступления против...
Подробнее
25 мая 2018 года в некоторых домах Луганска на время ремонтных работ не будет света (список адресов) вчера в 22:59 | 0 комментариев
25 мая 2018 года в некоторых домах Луганска на время ремонтных работ не будет света (список адресов)
Как стало известно порталу "Луганск онлайн", специалисты ООО «Торговый дом «Нефтепродукт» 25 мая будут временно отключать от электричества некоторые дома Артемовского и Жовтневого...
Подробнее

В Австрии зафиксировали наплыв сомнительных денег из Украины

В Австрии зафиксировали наплыв сомнительных денег из Украины

Рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины, зафиксировано в Австрии. Об этом со ссылкой на данные 2015 года федерального ведомства уголовной полиции страны сообщает Deutsche Welle, передает "Луганск онлайн"

 

Указано, что в течение прошлого года австрийские банки заявили правоохранительным органам о предполагаемом отмывании денег 197 украинцами.

Таким образом, количество украинцев, на счетах которых зафиксировали подозрительные финансовые транзакции, выросло почти в четыре раза, пишет издание.

В 2013 году в отмывании денег финансовые учреждения заподозрили 41 украинца. В 2014 году, после принятия санкций ЕС в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения, количество подозрений выросло несущественно — до 48. В правоохранительных органах Австрии не комментируют, чем может объясняться бум подозрительных транзакций на счетах украинцев в 2015 году и о каких суммах средств идет речь.

 

По данным издания, увеличение банковских операций с признаками отмывания денег на счетах украинцев резко выделяется на общем фоне. В целом количество подозрений, как указано в обнародованном федеральным ведомством криминальной полиции Австрии отчете, за 2015 год выросло до 1793. Это на 120 случаев больше, чем в 2014 году. Таким образом, если бы не бум заявлений относительно украинцев, количество сообщений о подозрении в отмывании денег уменьшилось бы в Австрии впервые за много лет. Заявления россиян, которые являются лидерами по подозрительным банковским операциям среди граждан постсоветских стран, остались практически без изменений. За год банки подали 208 таких заявлений.

Как сообщили в министерстве внутренних дел Австрии, в 2015 году ни один украинец не встал перед судом по обвинению в отмывании денег. За 2013 и 2014 годы суды рассмотрели дела двух украинцев, один был осужден. На данный момент правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против украинцев относительно отмывания денег. В Украину в 2015 году были направлены 24 запроса об оказании правовой помощи. В то же время, за период с начала прошлого года ни одно дело не было передано в суд, уточнили в министерстве внутренних дел страны.

Рейтинг: 0 Голосов: 0 151 просмотр
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!